В ходе доследственной проверки, проведённой управлением Департамента при Генеральной прокуратуре по Сурхандарьинской области, выявлены незаконные действия учредителя ООО «T.K.» Ш.Ш. и других лиц.

Установлено, что они изготовили поддельные документы на уже заложенное имущество и повторно оформили его в залог по договору между коммерческим банком и ООО I. На основании этих документов коммерческим банком в Андижанской области было выделено 25 млрд сумов, которые впоследствии были похищены.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия.