Как установлено в ходе доследственной проверки, подозреваемый вошёл в доверие к трем гражданам, представившись человеком, который уже много лет работает в Германии. Сообщается, что он пообещал организовать их трудоустройство через своих знакомых, якобы занимающих высокие должности, и мошенническим путём завладел 19,8 тыс. долларов США и 2 млн сумов.
 
По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество), а также по статьям 28 и 211 (соучастие в даче взятки) Уголовного кодекса.
 
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.