Согласно проекту совместного постановления Центробанка и Генпрокуратуры, предлагается установить для коммерческих банков требование о надлежащей проверке физических лиц при покупке иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 500 долларов США. В настоящее время этот порог составляет 100 долларов США.
Кроме того, предлагается внести изменения в требование о надлежащей проверке (идентификации) клиента в ещё одном случае. В настоящее время при проведении операций без открытия банковского счета или с использованием счета на сумму, равную или превышающую 500-кратный размер базовой расчётной величины (в настоящее время 206 млн сумов), банк должен уточнить личность клиента. В проекте, вынесенном на обсуждение, предусматривается установить в этой части фиксированный порог — 175 млн сумов.
Общественное обсуждение проекта продлится до 4 апреля.
